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无锡代理记账公司提醒您注意风险管理

时间:2020-03-09  来源:http://www.wxjrdl.cn

随着国家法律的又一次锁紧,企业发展的很多方面都被归束进了范围内,以前模棱两可的地方,现在都要格外注意起来。虽然这部分操作让很企业一时间束手束脚,但是从长久来看,还是利大于弊,让整个大环境呈现出一种良性循环发展的样貌的。接下来,就让无锡代理记账公司给大家讲讲现在要注意什么风险管理吧。

1.细化发票风险管理,对发票管理各环节做出调整。在一般纳税人申请环节,对企业法定代表人和财务人员现场采集影像资料;在发票领取环节,要求由登记的领票人员到场办理业务;在发票申请临时增版增量环节,工作人员按月登记台账报送风控中心,窗口工作人员认为有风险的可直接向风控中心发预警。

2.注重交叉重复数据加工和上级局数据筛选。这类虚开发票分子为避免违法成本逐月增加,多数会在2个月~4个月内集中发案。风控部门应提取每月新申请一般纳税人的数据信息,着重对一址多证、多证共用一个财务人员、相同联系电话等交叉重复数据深加工,找到相同点,从而巡查布控。但如果不法分子将注册地分散在不同辖区,基层局较难发现。针对这种情况,建议在各单位自行收集分析数据的同时,拥有更高查询权限的上级实施数据筛选,在更大范围内设定风险点,统一提取筛选数据并转发下级单位,下级单位综合比对自行采集的数据后,有的放矢地开展工作。

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3.加强日常巡查和后续应对。一接到风险管理部门提供的风险信息,税源管理部门就要组织专人实地巡查。对于虚开后走逃的企业,应立即做转非正常户处理,并在系统中将其开具发票列为失控票,提请受票方税务机关注意,同时联合公安机追缴税控设备。

4.发挥社会监督力量,完善信用约束机制。鼓励举报,特别注重对第三方财务人员的检举支持。同时,充分利用市场主体信用信息公示系统,识别法定代表人、股东、税务代理人及办税人员身份,开辟经营异常登记名录与税务登记非正常户名册共享通道。

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